Descripción de la Plaza
Profesional universitario en Derecho, Administración, Economía, Contaduría o carreras afines.
Conocimientos Específico :
Conocimiento actualizado y experiencia comprobable en LC / FT / FPADM.
Capacidad para gestionar sistemas de control interno y políticas de cumplimiento normativo.
Habilidades para la elaboración y actualización de manuales, planes y programas de cumplimiento.
Integridad, ética profesional y compromiso con la cultura de cumplimiento normativo.
Actividades a realizar :
Implementar y supervisar el Sistema Integrado de Administración de Riesgos relacionados con la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos (LC / FT / FPADM).
Asegurar el cumplimiento de las normas y procedimientos internos y externos.
Elaborar, presentar y actualizar el Manual de AR LC / FT / FPADM, el Plan Operativo Anual y el Programa Anual de Formación y Capacitación y otros instrumentos de cumplimiento.
Coordinar con los responsables de cumplimiento en áreas de alto riesgo.
Supervisar la conservación de documentos y registros.
Monitoreo de transacciones.
Mínimo Nivel Académico Requerido
Técnico Graduado
Mínima Experiencia Laboral Requerida
2 años
Oficial Cumplimiento • Miranda, Venezuela