Oficial de Cumplimiento

Descripción de la Plaza

Profesional universitario en Derecho, Administración, Economía, Contaduría o carreras afines.

Conocimientos Específico :

Conocimiento actualizado y experiencia comprobable en LC / FT / FPADM.

Capacidad para gestionar sistemas de control interno y políticas de cumplimiento normativo.

Habilidades para la elaboración y actualización de manuales, planes y programas de cumplimiento.

Integridad, ética profesional y compromiso con la cultura de cumplimiento normativo.

Actividades a realizar :

Implementar y supervisar el Sistema Integrado de Administración de Riesgos relacionados con la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos (LC / FT / FPADM).

Asegurar el cumplimiento de las normas y procedimientos internos y externos.

Elaborar, presentar y actualizar el Manual de AR LC / FT / FPADM, el Plan Operativo Anual y el Programa Anual de Formación y Capacitación y otros instrumentos de cumplimiento.

Coordinar con los responsables de cumplimiento en áreas de alto riesgo.

Supervisar la conservación de documentos y registros.

Monitoreo de transacciones.

Mínimo Nivel Académico Requerido

Técnico Graduado

Mínima Experiencia Laboral Requerida

2 años